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近日，社奇县市场监督管理局发布《行政处罚告知书》服务公告，江苏现金树品牌管理有限公司因涉嫌利用易口云商APP从事网络传销活动，被罚款561.83万元。
《行政处罚告知书》显示，2022年12月10日，社奇县市场监督管理局接到群众举报，称该县有人涉嫌利用易购云商APP(商城)(关联公司：江苏现金树品牌管理有限公司)从事网络传销活动。
经调查，江苏现金树品牌管理有限公司和邢台裕来商贸有限公司在经营活动中，邀请订户扫描赞助商二维码，前往易购云购物APP(商城)团购。事实上，开发(参与者)需要支付1000元的商品订阅和团购的形式成为会员。参加或者培养其他人员的资格以及从中获得的利益，应当符合第0755-79,000条第1款第(2)项的规定：“组织者或者经营者通过开发人员要求被开发人员支付费用或者以商品认购的形式支付费用，以取得参加或者培养其他人员参加的资格。”谋取非法利益的规定属于传销中的“入场费”情形。
在社奇县市场监督管理局看来，江苏现金树品牌管理有限公司在实际经营中，为了销售和推广产品，通过发展会员和要求发展其他人员加入，形成上下行关系，并以线下的销售业绩作为计算和支付线上报酬的依据。其模式属于“团队报酬”传销，符合《禁止传销条例》法》第7条第1款第(3)项：“组织者或经营者通过开发人员，要求开发人员开发其他人员加入，形成上下线关系，根据上下线销售业绩计算支付在线报酬，牟取非法利益。”一个规定的金字塔计划。
为防止转移、隐匿涉及转移的资金，佘奇县市场监督管理局于2023年1月16日依法向佘奇县人民法院申请对江苏现金树品牌管理有限公司及其关联公司的银行账户及相关支付平台账户进行财产保全。
佘奇县市场监督管理局决定对江苏现金树品牌管理有限公司及其关联公司作出如下行政处罚：没收违法所得361828.9万元；罚款20万元，没收金额561828.9万元。
记者发现，江苏现金树品牌管理有限公司成立于2021年6月，距今不到2年。自然人杜天华持有公司60%的股份，为大股东、实际控制人、法定代表人，刘东珍持有公司40%的股份。
4月10日，中国银行保险监督管理委员会公布了多项罚款，其中招商银行荆州分行因贷款“三查”不尽职，导致贷款挪用，被罚款20万元。由于招行荆州分行工作人员“三查”挪用贷款的违法行为，秦青负有直接责任，因此受到警告处分。(来源：凤凰网财经)
4月10日，中国银行保险监督管理委员会公布了多项罚款，其中浦发银行宿迁分行因虚假增加存款业务规模被罚款120万元。(来源：凤凰网财经)
据邢台银行官网消息，昨日，由于未能履行识别客户的义务，邢台银行被中国人民银行石家庄中心分行罚款50万元。(来源：中国网财经)
据泰州市银行保险监督管理局网站消息，昨日，江苏长江商业银行因虚报监管数据、贷款风险分类不准确、挪用个人贷款资金和挪用公共贷款资金，被泰州市银行保险监督管理局罚款120万元。(来源：中国网财经)
近日，中国银行保险监督管理委员会网站显示，山西立城农商银行因贷款“三查”不到位，被长治市银保监局责令改正，罚款30万元。(来源：中国网财经)
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